EX MANDO DE LA UIF LIBERÓ MILLONES DEL NARCO
El ex mando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, liberó 722 cuentas bancarias con más de mil millones de pesos de capos de la droga.
La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra quien fuera director general de Procesos Legales de la UIF durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto en los años 2012-2018
Por ello, solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para acusar al ex mando Mauricio Moreno del delito de ejercicio ilícito del servicio público, así lo confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
En junio de 2019, la UIF denunció ante la FGR el descongelamiento de las cuentas bancarias, en un documento suscrito el 4 de junio de 2018, medio año antes de que concluyera la Administración de Peña Nieto.
El comunicado fue presentado contra Bazbaz Sacal, Suárez López y Moreno Balbuena, aunque el primero de ellos ya era director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cuando los activos financieros fueron desbloqueados.
Durante su gestión en la UIF, el ex presidente Enrique Peña Nieto denunció a sus antecesores porque supuestamente levantaron sin justificación legal alguna el bloqueo de activos financieros que estaban inmovilizados desde 2014.
Lo grave del caso es que muchos de los propietarios de las cuentas ni siquiera se pronunciaron para reclamar la devolución del dinero.
Al desaparecer de la Lista de Personas Bloqueadas, los particulares y empresas recuperaron el control de sus cuentas y retiraron mil 86.9 millones de pesos y 17 millones 663 mil dólares.
Entre los beneficiados se encontraban varios familiares de Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, considerado como uno de los primeros líderes del Cártel de Sinaloa junto a Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma Salazar.
Otra familia de narcos beneficiada fue la de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”. Entre ellos María Elizabeth Elenes Lerma, quien es su primera esposa y la madre de sus cuatro hijos mayores Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes.
También desbloquearon las cuentas de María Elizabeth Elenes Lerma y Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes, esposa e hijos de Rafael Caro Quintero.
